A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, na última terça-feira (2/6), uma operação em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, que desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro associado a fraudes em apostas online. A ação resultou no sequestro de bens e valores estimados em R$1 milhão.
Início das Investigações
As investigações tiveram início após uma vítima relatar que havia perdido R$200 mil em uma das plataformas de apostas. O grupo envolvido no esquema tentava cooptar a vítima para que ela se tornasse parte da organização, prometendo recuperar o dinheiro perdido.
Modalidades de Fraude
A delegada responsável pelo caso, Gabriella Maris Mello Pereira, explicou que a vítima foi orientada a afiliar novas pessoas ao sistema para tentar reaver seu dinheiro. Os suspeitos utilizavam redes sociais, transmissões ao vivo e cursos de mentoria para atrair novos apostadores.
Estratégias de Aliciamento
Os envolvidos no esquema simulavam ganhos por meio de contas de demonstração, apresentando uma falsa perspectiva de lucros fáceis. A investigação revelou que a principal fonte de lucro do grupo estava relacionada a comissões sobre as perdas dos apostadores que eram indicados.
Apreensões Realizadas
Durante a operação, a PCMG apreendeu diversos bens, incluindo uma caminhonete, um carro esportivo de luxo, uma motoaquática, uma motocicleta elétrica, além de equipamentos eletrônicos como celulares, notebooks e um tablet. Também foram encontrados mais de R$45 mil em dinheiro.
Movimentações Financeiras Suspeitas
Segundo um relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), foram identificadas movimentações financeiras que não condiziam com a renda declarada pelos investigados, além da aquisição de bens de alto valor. No total, o esquema movimentou cerca de R$327 milhões nos últimos cinco anos.
O material apreendido será submetido a análises periciais para rastrear a movimentação financeira e identificar possíveis outros envolvidos no esquema. As investigações seguem em andamento, com a expectativa de que mais informações sejam reveladas.